Atuação

Compliance

• Atuação desde as etapas de prevenção, que incluem estruturação e revisão de programas de integridade, diligências anticorrupção, condução de investigações corporativas e análise completa dos diferentes riscos da prática empresarial, até a defesa de empresas e seus dirigentes em processos administrativos e judiciais;
• Análise de riscos diversos, conforme a natureza do negócio ou da operação; avaliação de conformidade em relação a legislações nacionais, como a Lei Anticorrupção e a Lei de Lavagem de Dinheiro, revisão, adaptação e elaboração de políticas e programas de compliancee integridade corporativa;
• Atuação na defesa administrativa de empresas e seus dirigentes, junto a órgãos de controle, como o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU), Ministério Público e tribunais de contas nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal, bem como na celebração de acordos de leniência;
• Atuação na defesa judicial de empresas e seus dirigentes em processos por atos lesivos à administração pública, atos de improbidade administrativa e crimes relacionados à fraude e corrupção;
• Investigações corporativas relacionadas à fraudes, corrupção, questões de cunho trabalhista, como assédio moral e sexual, suporte a investigações concorrenciais, de segurança da informação e due dilligenceem operações de fusões e aquisições;
• Assessoria à empresas na elaboração e implementação de programas de treinamento em compliancee atualização em relação a normas de conformidade e conduta ética; treinamentos em Investigações Corporativas;
• Elaboração e implementação de políticas de monitoramento com vistas à prevenção a fraudes e corrupção.